通博国际首页,广东和胜工业铝材股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2017年11月24日以书面、德律风、电子邮件等形式发出通知,并于11月30日正在广东和胜工业铝材股份无限公司会议室以现场体例召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长李建湘先生掌管,本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的相关。经取会董事审议表决,通过如下议案:

  一、审议并通过《关于设立控股子公司江苏和胜新能源汽车配件无限公司的议案》

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  按照公司成长计谋及中持久成长方针,公司将继续加大对汽车零部件市场的开辟力度,提高新能源汽车电池及配套产物的市场拥有率。为了抓住新能源汽车电池及配套产物的市场成长机缘,通过引进新能源汽车部品资深开辟办理团队,担任对新能源汽车零部件产物的研发、设想、制制和发卖,公司拟合伙正在江苏溧阳设立一家控股子公司:江苏和胜新能源汽车配件无限公司(暂命名,最终以所正在地工商行政办理局核准登记为准,以下简称“新公司”),注册本钱:3000万元人平易近币。本次公司对外投资金额合计为人平易近币2,700万元,公司以货泉体例出资,占出资总额的90%,不会对公司财政及运营情况发生晦气影响。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的,上述向银行申请分析授信额度无需提交股东大会审议,以上授权刻日自董事会通过之日起生效。

  《关于设立控股子公司江苏和胜新能源汽车配件无限公司的通知布告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  按照公司营业成长需要,公司拟向花旗银行(中国)无限公司申请不跨越人平易近币肆仟叁佰伍拾贰万元整以及等值美元柒拾万元整之和的分析授信额度。融资体例包罗但不限于贷款、银行保函、备用信用证、商业信用证、贴现、透支、汇票承兑、应收账款融资、对付账款融资、进口融资、出口融资等。

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  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的,本次买卖事项不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组,且无需提交股东大会审议。

  《关于申请银行授信的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  本钱证券网所载文章、数据仅供参考,利用前务请细心阅读法令申明,风险自傲。

  本公司及董事会全体本通知布告的内容实正在、精确、完整、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

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  同意授权李建湘先生代表公司取银行机构签订上述授信额度内的相关法令文件,由此发生的法令、经济义务全数由公司承担。

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  以上授信额度不等于公司的融资金额,现实融资金额应正在授信额度内以银行取公司现实发生的融资金额为准。授信额度最终以银行现实审批的授信额度为准。